kakaogames

제10기  정기주주총회  소집  공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제17조에 근거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 공고 하오니 참석하여주시기 바랍니다.

1.  일 시 : 2023년 3월 27일(월) 오전 9시

2.  장 소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1동 1층, 컨퍼런스홀

3.  회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2022년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
       └ 제2-1호 의안 : 임승연 사외이사 선임의 건
       └ 제2-2호 의안 : 로빈스승훈 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
       └ 감사위원회 위원 임승연

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 이사 퇴직금 지급 규정 개정의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4.  경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행 회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 또한, 상법 시행령 제31조 4항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

5.  의결권 대리행사 관련 사항

1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부 문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 152 알파돔타워 14층 ㈜카카오게임즈 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13529)

2) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6.  전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1)  전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

2)  전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 17일 오전 9시 ~ 2023년 3월 26일 오후 5시 
      (기간 중 24시간 이용 가능하며, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3)  본인 인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

4)  수정 동의안의 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
      (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

7.  주주총회 참석시 준비물

1)  직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

2)  대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

8.  코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도 및 전자위임장제도의 활용을 권장 드립니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있어 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. 그 외 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 정정공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.

2023년 2월 24일

주식회사 카카오게임즈

경기도 성남시 분당구 판교역로 152 , 14층 (백현동, 알파돔타워3) 
대표이사 조계현